Szwajcarska filia banku HSBC przechowywała na swoich kontach, także nieopodatkowane, pieniądze przestępców, członków rodzin królewskich z Bliskiego Wsch. i ministrów wielu krajów – pisze dziś niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung".
W mającej w Genewie siedzibie HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) w 2007 roku zdeponowanych było – także przez członków rządów wielu krajów - ponad 75 mld euro.
CZYTAJ TEŻ: BBC: największy bank na Wyspach pomagał brytyjskim klientom unikać płacenia podatków.
Jak pisze "SZ", redakcja dotarła do poufnych dokumentów, które "od pewnego czasu" znane są także władzom finansowym co najmniej 12 krajów, w tym Niemiec. Urzędy podatkowe w zainteresowanych krajach odzyskały dotąd ponad miliard euro zaległych podatków.
Informacje uzyskane dzięki przeciekowi dotyczą 100 tys. klientów z ponad 200 krajów. Według niemieckiej gazety dokumenty pokazują machinacje doradców pomagających klientom ukryć ich majątek.
Na listach klientów HSBC znajdują się krewni i członkowie elit władzy w Syrii, Egipcie i Chinach. Wykryto też powiązania z handlarzami diamentów i broni oraz grupami terrorystycznymi.
HSBC przyznał się do błędów i oświadczył, że zamknął konta kontrowersyjnych klientów.
Władze francuskie zabezpieczyły dokumenty dotyczące banku po zatrzymaniu w 2009 roku jednego z byłych współpracowników HSBC – Herve Falcianiego.
http://wgospodarce.pl/informacje/18643-hsbc-ukrywal-brudne-pieniadze-ta-...
1 Comments
Polski wątek w aferze HSBC -
09 February, 2015 - 14:36
Polski wątek w aferze HSBC - z naszego kraju wyprowadzono 865,5 mln USD
Od rana mamy do czynienia z prawdziwą, finansową bombą atomową! Co ciekawe - afera wokół HSBC i ukrywaniem dochodów przez bank i wyprowadzaniem ich offshore dotyczy też Polski!
Przypomnijmy: HSBC, największy bank działający w Wielkiej Brytanii, pomagał swoim zamożnym klientom w uchylaniu się od płacenia podatków od pieniędzy zdeponowanych na kontach w Szwajcarii; przez podobne praktyki brytyjski fiskus stracił ponad 130 mln funtów. To nie koniec - Szwajcarska filia banku HSBC przechowywała na swoich kontach, także nieopodatkowane, pieniądze przestępców, członków rodzin królewskich z Bliskiego Wsch. i ministrów wielu krajów. Wielu krajów, w tym - z Polski!
CZYTAJ TEŻ: HSBC ukrywał brudne pieniądze? Ta informacja może obalić bank.
Jak informuje Puls Biznesu na szwajcarskich kontach znajdować się mają potężne kwoty należące do pół tysiąca klientów z Polski, którzy wyprowadzili z kraju 865,5 mln USD.
HSBC obsługiwał klientów z takich reżimów jak Egipt, Tunezja, Syria ale też tajemniczych klientów z Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainy, Gruzji, Rumunii, Indii, Konga, Rwandy i Senegalu.
CZYTAJ TEŻ: BBC: największy bank na Wyspach pomagał brytyjskim klientom unikać płacenia podatków.
Polska zajęła wysoką pozycję jeśli chodzi o kwoty. 512 klientów powiązanych z naszym krajem zdeponowało 865,5 mln USD. 6 proc. z nich ma polski paszport, wskutek czego zajmujemy 47 miejsce w zestawieniu. Najwyższa ilość obrotów zdeponowanych przez pojedynczego klienta wynosi 293,3 mln USD co stanowi 1/3 całości.
O dalszym przebiegu sprawy będziemy na bieżąco informować.
http://wgospodarce.pl/informacje/18648-polski-watek-w-aferze-hsbc-z-nasz...